+7 (499) 653-60-72 Доб. 817Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 419Федеральный номер

Зачем открывают ооо на подставных лиц

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Регистрация фирмы-однодневки на подставное лицо — популярный вид экономических преступлений. Узнать о том, что на вашем имя зарегистрировано юридическое лицо, можно совершенно случайно. Чаще всего это происходит, когда деятельностью фиктивного ООО начинают интересоваться правоохранительные или налоговые органы. Что делать, если на ваше имя и без вашего ведома зарегистрировали фирму, читайте в правовой инструкции В России широко распространена преступная практика, при которой юридическое лицо регистрируют, используя документы подставного и чаще всего незаинтересованного человека.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

В этой статье мы расскажем о фирмах-однодневках и их регистрации на подставное лицо. Невозможно рассматривать тему подставных лиц, не затронув проблему фирм-однодневок.

Подставное лицо

Регистрация фирмы-однодневки на подставное лицо — популярный вид экономических преступлений. Узнать о том, что на вашем имя зарегистрировано юридическое лицо, можно совершенно случайно.

Чаще всего это происходит, когда деятельностью фиктивного ООО начинают интересоваться правоохранительные или налоговые органы. Что делать, если на ваше имя и без вашего ведома зарегистрировали фирму, читайте в правовой инструкции В России широко распространена преступная практика, при которой юридическое лицо регистрируют, используя документы подставного и чаще всего незаинтересованного человека.

Для того, чтобы зарегистрировать такую фирму, мошенникам часто требуется только паспорт и подпись гражданина, который выступит учредителем предприятия. В подавляющем большинстве случаев это происходит, если гражданин потерял паспорт, передал его третьим лицам, либо недобросовестные предприниматели ввели его в заблуждение обещаниями трудоустройства или заключением какого-нибудь иного договора.

Если на вас зарегистрировали фирму, то до тех пор пока не будет доказан факт мошенничества, вы, как учредитель, будет нести ответственность за ее деятельность. Если вы узнали о существовании фирмы, зарегистрированной на ваше имя без вашего ведома, то необходимо совершить следующие действия:. Образование юрлица с использованием подставных лиц является серьезным экономическим преступлением, за совершение которого в соответствии со ст.

Наказание будет строже, если преступление было совершено группой лиц по предварительному сговору или с использованием служебного положения: от штрафа в тыс. Уголовный кодекс ст. За это преступление предусмотрено наказание: от штрафа тыс. Если гражданин добровольно предоставил свои документы или выдал доверенность для регистрации юрлица с целью совершения преступлений, связанных с финансовой деятельностью, то это также является уголовно наказуемым деянием, за совершение которого в соответствии со статьей Необходимо бережно хранить паспорт, не передавать его в пользование третьим лицам, не публиковать личные данные и не хранить их в открытом доступе, не вводить на сайтах, не вызывающих доверия.

Если паспорт утерян или похищен, нужно сразу же обратиться в полицию с соответствующим заявлением. Обязательно получить и сохранить талон-уведомление, подтверждающий факт обращения в правоохранительные органы и его точное время. В случае, если мошенники сумеют воспользоваться вашим документом, своевременно поданное заявление об утере паспорта будет являться прямым доказательством вашей непричастности к работе фиктивного юридического лица. Подробнее о том, что делать, если вы потеряли паспорт , читайте в правовой инструкции Что делать, если мошенники взяли кредит на утерянный паспорт?

Скажите пожалуйста, а сколько лет заключения положено по законодательству, за хищение из госбюджета на 20 миллиардов долларов? Домашний арест и перевод на другую должность. Маленькие человечки ещё заработают! Добрый день! Зарегистрировать фирму на подставное лицо не так просто, все заверяется у нотариуса и там необходимо присутствие действующего учредителя и генерального директора.

Чтобы открыть расчетный счет в банке тоже необходимо присутствие генерального директора и нотариально заверенный образец подписи. А чтобы в том же банке компания могла взять кредит, то для этого необходимо ой как много документов, да и вообще сейчас банки очень все контролирует, вплоть до какого-нибудь сомнительного перевода денежных средств с точки зрения банка тут же потребуют принести договор на подтверждения того, что деньги переводятся легально.

Вы сначала попробуйте по чужому паспорту или копии и имея образец подписи зарегистрировать юр. Все это чушь. Сейчас поступают умнее, зовут типа "на работу курьером" и человек, зачастую молодой сам идет в налоговую и подает документы, получает их и ничего просто не понимает.

Без повышения уровня правовой грамотности молодежи бороться с этим сложно. Да и закрывать налоговая по сути такую фирму не будет. Из статьи можно сделать вывод - большинство фирм регистрируются на подставные лица. Копии паспорта требуют на каждом шагу, на них есть образец подписи. Доказать потом, что подпись поставил не ты будет практически невозможно, тем более, если ещё и у нотариуса "рыльце в пушку". Отец моего ребёнка оформил подставную фирму на своего племянника и оформлен там рабочим с минимальной зарплатой, что бы скрыть настоящие доходы.

Сама проживаю в Беларусии. Куда можно обратиться? А вам полегчает если отец Вашего ребенка получит судимость? Если докажут факт мошенничества? Или по "алиментной статье" УК РФ? Можете испортить биографию ребёнку карьеру в будущем , если у него отец будет с судимостью, хорошо подумайте, прежде чем что-либо предпринимать.

Просто с чужим паспортом вы ничего не зарегистрируете,нужна нотариальная доверенность от гражданина чей паспорт. Значит нотариус в сговоре,но это надо быть идиотом,что бы лишаться лицензии Попал на удочку интернет мошенников, сайт отработан на высоком уровне, регистрация ООО с расчетным счетам в банке. Подал обращение в отдел управления "к" МВД, жду чем кончится. Автор публикации.

Рейтинг публикации: 0,00 0. Похожие темы: регистрация советыюристовru юридическое лицо. Краткое содержание: Как мошенники регистрируют фирмы на подставных лиц? Что делать, если на ваше имя зарегистрировали фирму? Что грозит за регистрацию фирмы на подставное лицо?

Как обезопасить свои персональные данные? Нажмите на звезду, чтобы оценить мою публикацию. Рейтинг 3, Проголосовало: 0. Публикации, набравшие рейтинг от 3,5, попадают в раздел Интересное. Обсуждение Комментариев: Сначала Популярные Новые Старые. Виталий Васильевич. Галина Борисовна. Федор Николаевич.

Лидия Васильевна. Олег григорьевич.

Ответственность за создание фирм-однодневок

Могут посадить. А могут и не посадить. Ваша жизнь может круто измениться, если в какой-то момент вам предложат стать номинальным директором ООО, и вы согласитесь. В чем суть — в газете вывешено большое, красивое объявление о том, что фирме срочно требуются курьеры. Зарплата — рублей в день. Работа простая. Ну, все как всегда.

Директор поневоле: как в один день можно проснуться главным подозреваемым в чужих преступлениях

Банки Сегодня Лайв Статьи, отмеченные данным знаком всегда актуальны. Мы следим за этим А на комментарии к данной статье ответы даёт квалифицированный юрист а также сам автор статьи. В наш век высоких технологий, частного бизнеса и гонкой за легкими деньгами все больше паразитирует мошенничество. Весьма смышленые люди, не желающие самостоятельно вникать в особенности того или иного дела ищут более простые способы заработка, и находят.

Главная Публикации Статьи — Ответственность за создание фирм-однодневок. Вы можете уточнить у автора степень его актуальности. Жданова Ольга Владимировна Партнер. Задать вопрос. В связи с таким нововведением возникли опасения в том, что у правоохранительных органов появился достаточно мощный рычаг воздействия на бизнес.

Хабаровск, ул. Гамарника, дом 72, оф.

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Кемеровской области доказательства признаны судом достаточными для применения к летнему жителю города Новокузнецка мер уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Мужчина подозревался в совершении преступления, предусмотренного ч. Как рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области, следствием и судом установлено, что в сентябре года подозреваемый предоставил в налоговую инспекцию свои документы для регистрации коммерческой фирмы.

Новокузнечанин открыл фирму, которой заинтересовалась ФСБ

Электронный обман: мошенники регистрируют фирмы-однодневки на россиян без их ведома. Люди случайно узнают, что стали директорами компаний и должны отвечать за чужие финансовые махинации. Неприятные открытия вынуждают граждан обивать пороги инстанций, однако закрыть липовые фирмы и наказать преступников не так-то просто.

Бывает, что гражданин — сознательно или, наоборот, не находясь в курсе дела, становится учредителем, а то и директором хозяйственного общества. Как так получается?

Регистрация ООО на подставное лицо: ответственность и понятие подставного лица

Регистрация ООО на подставное лицо является экономическим преступлением. Так регистрируют компании-однодневки мошенники, чтобы уклониться от уплаты налогов. Какие законодательные меры ждут таких нечестных на руку предпринимателей, и кто такой номинальный директор ООО? Регистрация организаций на лиц, никак не связанных с деятельностью компании, встречается не так уж редко. Мошенники проводят регистрацию такими путями:. Получив документ, мошенники регистрируют организацию и в фиктивном договоре прописывают подставное лицо в качестве номинального директора компании. Затем они открывают счет в банке и осуществляют незаконную деятельность. Часто человек даже не знает о том, что на его имя зарегистрирована компания.

Вот сыр, вот деньги. Как стать владельцем трех фирм и получить за это 1500 рублей

Действуя свободно, по своей воле и в своих интересах, а также подтверждая свою дееспособность, Пользователь дает свое согласие ООО "Лексфинанс" (ОГРН 1135658007264 от 4 марта 2013 г. Данное Согласие дается на обработку персональных данных как без использования средств автоматизации, так и с их использованием. Согласие дается на обработку следующих персональных данных: номера контактных телефонов; адреса электронной почты; место работы и занимаемая должность; пользовательские данные (сведения о местоположении; тип и версия ОС; тип и версия Браузера; тип устройства и разрешение его экрана; источник, откуда пришел на сайт пользователь, с какого сайта или по какой рекламе; язык ОС и Браузера; какие страницы открывает и на какие кнопки нажимает пользователь; ip-адрес.

Цель обработки персональных данных: обработка входящих запросов физических лиц с целью оказания консультирования, аналитики действий физического лица на веб-сайте и функционирования веб-сайта, проведения рекламных и новостных рассылок.

Деньги за оформление на себя ООО - Обсуждение на форуме НГС. Но субъективная сторона в действиях лиц, предоставивших свои Один из банков полгода назад отказался открывать мне дополнительный р/сч. .. КАК доказывают коллеги по "уголовному цеху", почему то у меня нет.

Регистрация фирмы на подставное лицо — что делать, если вас использовали?

Требуется помощь не просто коллег, а опытных юристов и преподавателей, которые работают в области конкурентных закупок более десяти лет. Тогда Вы попали по адресу.

Предлагают открыть ИП или ООО на моё имя? Зачем им это надо и что мне может грозить?

Лизингополучатель страхует полученную собственность. Лизингополучатель вносит ежемесячные платежи, согласно установленному графику.

Читать ответК дому достроили веранду. Как теперь оплачивать коммунальные. Читать ответЯ ветеран труда, пенсионер, инвалид второй группы с маленькой пенсией, 1 400 000 рублей. У меня вопрос с приватизацией квартиры.

Регистрация ООО на подставное лицо

Правоведы нашей команды оказывают бесплатную онлайн консультацию юриста в сфере права по различным отраслям, мы стремимся выполнить свою задачу максимально оперативно, понятно для юридически неподкованного человека, компетентно. Наш адвокат внимательно отнесется к Вашему вопросу, даст понятный и грамотный ответ, приложит все усилия для решения Вашей проблемы с помощью бесплатной онлайн консультации юриста.

Ответственность номинального (подставного) генерального директора

Если участок земли, который находится в собственности личное подсобное хозяйство, но он находится в пределах 12 м от реки. Имеет ли право там строиться. Я пенсионер, не могу получить бесплатный проезд на железной дороге т.

Комментарии 3
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Эвелина

    Не могу сейчас поучаствовать в обсуждении - очень занят. Но освобожусь - обязательно напишу что я думаю.

  2. Ростислава

    Займитесь лучше делом, а не всякой хуйней.

  3. Венедикт

    Да облом